Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белуга Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://belugagroup.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2022

2. Содержание сообщения

Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуг Групп» (далее также «Общество»):

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров:

1. Мечетин Александр Анатольевич;

2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;

3. Иконников Александр Вячеславович;

4. Гукасян Мелине Генриковна;

5. Молчанов Сергей Витальевич;

6. Белокопытов Николай Владимирович;

7. Прохоров Константин Анатольевич;

8. Каширин Михаил Сергеевич.

9. Медоев Олег Петрович.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

2.2.1. Прекращение полномочий Председателя Правления Общества:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;

Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;

Иконников Александр Вячеславович - ЗА;

Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;

Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;

Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;

Каширин Михаил Сергеевич - ЗА;

Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;

Медоев Олег Петрович – ЗА.

РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Досрочно прекратить 07 декабря 2022 года полномочия Единоличного исполнительного органа – Председателя Правления Общества – Мечетина Александра Анатольевича, на основании его личного заявления о прекращении работы в должности Председателя Правления.»

2.2.2. Назначение Председателя Правления Общества:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;

Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;

Иконников Александр Вячеславович - ЗА;

Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;

Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;

Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;

Каширин Михаил Сергеевич - ЗА;

Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;

Медоев Олег Петрович – ЗА.

РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Назначить с 08 декабря 2022 года Единоличным исполнительным органом – Председателем Правления Общества Прохорова Константина Анатольевича, с правом подписи на финансово-хозяйственных документах Общества, сроком на 5 (Пять) лет.

Согласовать Председателю Правления Общества Прохорову Константину Анатольевичу совмещение каких-либо должностей, в том числе руководящих, в других организациях.

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Прохоров Константин Анатольевич;

- доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,11%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,11%.

В соответствии с 13.9.2 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" раскрытию подлежит принятые решения по вопросам №1, №2 повестки дня заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2022 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07 декабря 2022 г., № 208.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1 01-55052-Е от 10.03.2005 г., ISIN RU000A0HL5M1.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

А.А. Мечетин

3.2. Дата 07.12.2022г.